「資金調達詐欺・注意案件」の記事一覧

※ヤフーニュース記事から画像を引用 最近、フィリピン共和国を拠点に活動していた 「S DIVISION HOLDINGS（以下SDH社）」という名義で、 日本人投資家を狙った疑わしい社債の募集事件が発覚しました。 &nb […]

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コロナ禍において、資金繰りに困窮した中小企業や個人事業主に対して 「議員を通じれば融資が有利に進む」という触れ込みの案件が散見されました。   一見すると、政治家の力を借りることでスムーズに融資が受けられるよう […]

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近年、資金調達の一手段として「キャリア決済」を悪用した案件が増加しています。 携帯電話の決済枠を利用して現金化するという仕組みを売りにしているものですが、 その実態は高いリスクとトラブルを伴うものでした。 この記事では、 […]

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近ごろSNS上で「海外のロイヤルバンクを使えば日本の信用情報は無関係」 「高額枠・当日着金」「担当者が代行」などの文言で拡散される 資金調達案件が見受けられます。 本稿は、こうした“名称を掲げる”案件の仕組み・リスク・検 […]

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アイキャッチ：ギフト券の前払いを条件にする勧誘は、手口を変えた「着手金」 「審査が厳しい人でもOK」「今だけ高額枠」「成功率◯％」—— こうした文言とともに、アマゾンギフト券の先買い（コード送付）を 求める資金調達案件が […]

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アイキャッチ：カード預託型の「簡単融資」勧誘に要警戒（Sophisticated Investorsオリジナル） 「信用情報に傷があってもOK」「高額の融資枠が取れる」とうたい、 キャッシュカードの預け入れ（暗証番号の提 […]

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新型コロナウイルスの影響により、 多くの事業者が資金繰りに困難を抱えました。 これに便乗する形で「コロナ融資を受けられる」と 称する詐欺案件がSNSを中心に拡散し、 多くの被害が報告されています。 本記事では、特に着手金 […]

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Twitter（X）では、「即日融資」「審査なし」「ブラックでもOK」など 魅力的に見える文言で融資案件が日常的に流れます。   しかし、実態としては良質な案件はごくわずかで、 むしろ高リスク・高コスト・違法の […]

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近年、資金調達の手段として「オーバーローンによる車購入」 という方法が耳に入ることがあります。   これは、実際の車両価格以上の金額でローンを組むことで、 余剰資金を手元に残す仕組みです。   一見す […]

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スマートフォンの普及とともに、 かつて一部の投資家や副業層の間で 注目を集めたのが「スマホ転売」です。   通信キャリアが実施するキャッシュバックや割引制度を利用し、 端末を安く購入して転売することで 資金を得 […]

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不動産投資や事業資金の調達において 「オーバーローン」という言葉を耳にする方は少なくありません。   通常、不動産ローンは購入する物件価格と 同等もしくはそれ以下の融資が基本です。   しかしオーバー […]

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