「投資詐欺・危険案件」の記事一覧

近年、SNS（Twitter、Instagram、LINE、Facebookなど）を活用した 「SNS型投資詐欺」が急増しています。   巧妙な勧誘文や成功者のように見える投稿、 著名人の名前を騙った広告などに […]

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今回私自身も直接被害を被ってしまった 野口聡という人物について 今後被害者を防ぐ意味でもご紹介させて頂くことにしました。   写真の野口聡氏については 神奈川、東京都内を中心に活動しており 融資や補助金・助成金 […]

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資金調達を希望する人々に対し、案件の紹介を条件に 「マルチレベルマーケティング（MLM）への強制参加」を求める 悪質なケースが近年報告されています。   MLMは合法的に運営される場合もありますが、 資金調達と […]

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コロナ禍において、資金繰りに困窮した中小企業や個人事業主に対して 「議員を通じれば融資が有利に進む」という触れ込みの案件が散見されました。   一見すると、政治家の力を借りることでスムーズに融資が受けられるよう […]

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近年、資金調達の一手段として「キャリア決済」を悪用した案件が増加しています。 携帯電話の決済枠を利用して現金化するという仕組みを売りにしているものですが、 その実態は高いリスクとトラブルを伴うものでした。 この記事では、 […]

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近ごろSNS上で「海外のロイヤルバンクを使えば日本の信用情報は無関係」 「高額枠・当日着金」「担当者が代行」などの文言で拡散される 資金調達案件が見受けられます。 本稿は、こうした“名称を掲げる”案件の仕組み・リスク・検 […]

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アイキャッチ：ギフト券の前払いを条件にする勧誘は、手口を変えた「着手金」 「審査が厳しい人でもOK」「今だけ高額枠」「成功率◯％」—— こうした文言とともに、アマゾンギフト券の先買い（コード送付）を 求める資金調達案件が […]

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アイキャッチ：カード預託型の「簡単融資」勧誘に要警戒（Sophisticated Investorsオリジナル） 「信用情報に傷があってもOK」「高額の融資枠が取れる」とうたい、 キャッシュカードの預け入れ（暗証番号の提 […]

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新型コロナウイルスの影響により、 多くの事業者が資金繰りに困難を抱えました。 これに便乗する形で「コロナ融資を受けられる」と 称する詐欺案件がSNSを中心に拡散し、 多くの被害が報告されています。 本記事では、特に着手金 […]

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  SNS上で拡散される「CICホワイト化」。 返済せずに信用情報の借入情報を消すことはできません。 着手金を要求する勧誘は詐欺的手口の疑いがあり、 被害事例も少なくありません。 本稿では、仕組み・リスク・正し […]

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投資案件の中には「借金をしてでも参加すべきだ」と強調するものがあります。 一見すれば「自信があるからこその言葉」に見えるかもしれません。   しかし、借金を推奨する投資案件には多くのリスクやトラブルが潜んでおり […]

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2013年前後、日本のネット界隈でトークフージョン （Talk Fusion）が短期的に大きく拡散しました。   動画メールなどのツールをフックに、 MLM（マルチレベル・マーケティング）の報酬プランと 「権利 […]

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